Naudas atmazgāšanas risks

Kas tas ir

Bāzeles naudas atmazgāšanas novēršanas indekss ir neatkarīgs reitings, ko kopš 2012. gada uztur Starptautiskais aktīvu atgūšanas centrs pie Bāzeles Pārvaldības institūta. Tā 14. publiskais izdevums, kas iznāca 2025. gada decembrī, vērtē 177 valstis un jurisdikcijas skalā no 0 līdz 10, kur 10 nozīmē augstāko risku. Vērtējums apvieno 17 rādītājus no publiski pieejamiem avotiem piecās jomās: noteikumu kvalitāte pret naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču finansēšanu; korupcija un krāpšana; finanšu pārredzamība un standarti; valsts pārredzamība un atbildība; tiesiskie un politiskie riski.

Kāpēc tas ir svarīgi

Bāzeles institūts naudas atmazgāšanu saista ar tādiem noziegumiem kā korupcija, krāpšana, vides noziegumi un narkotiku tirdzniecība. 2025. gadā augstākie riska vērtējumi ir Mjanmai (8,18), Haiti (8,12) un Kongo Demokrātiskajai Republikai (7,63), zemākie Somijai (3,03), Islandei (3,04) un Sanmarīno (3,08). Pasaules vidējais vērtējums nedaudz samazinājās no 5,30 līdz 5,28; vairāk nekā puse jurisdikciju uzlaboja rezultātu, bet 43% tas pasliktinājās.

Kā to lasīt

Augstāks vērtējums nozīmē lielāku novērtēto ievainojamību un vājāku spēju pretoties naudas atmazgāšanai. Vērtējums ir salikts riska novērtējums, kas balstīts uz citu organizāciju datiem; vislielākais svars (35%) ir Finanšu darījumu darba grupas, starpvaldību institūcijas, kas nosaka pasaules standartus šajā jomā, novērtējumiem. Reitingā iekļautas tikai jurisdikcijas ar pietiekamiem datiem. Ilustrācijas kartē parādīta 81 jurisdikcija, ko Amerikas Savienoto Valstu Valsts departaments nosaucis par galvenajām naudas atmazgāšanas jurisdikcijām 2024. gadā; departamenta ziņojums ir viens no indeksa publiskajiem avotiem.

Ierobežojumi

Datu vākšana 2025. gada izdevumam noslēdzās 2025. gada 10. novembrī. Krievija ir izslēgta no publiskā izdevuma saistībā ar tās dalības apturēšanu Finanšu darījumu darba grupā. Atsevišķs ekspertu izdevums, ko atjaunina reizi ceturksnī, aptver 203 jurisdikcijas un sniedz vērtējumu katram rādītājam. Amerikas Savienoto Valstu saraksts iezīmē valstis, kuru finanšu iestādes apgroza ievērojamas summas no starptautiskās narkotiku tirdzniecības, un sankcijas tam nav piesaistītas.

Avoti

• Bāzeles naudas atmazgāšanas riska indekss: interaktīvā karte (Basel AML Index)
• Bāzeles naudas atmazgāšanas riska indekss: publiskais reitings (Public Ranking)
• Bāzeles Pārvaldības institūts: indeksa apraksts (Basel AML Index)
• Bāzeles Pārvaldības institūts: 2025. gada indekss rāda nevienmērīgu progresu cīņā pret finanšu noziegumiem, ziņa 2025. gada 8. decembrī (Basel AML Index 2025 reveals uneven progress in the global fight against financial crime)
• Bāzeles Pārvaldības institūts: 2025. gada indekss, 14. publiskais izdevums, ziņojums PDF formātā (Basel AML Index 2025: 14th Public Edition)
• ASV Valsts departaments: “Starptautiskās narkotiku kontroles stratēģijas ziņojums” 2025 (2025 International Narcotics Control Strategy Report)
• ASV Valsts departaments: “Starptautiskās narkotiku kontroles stratēģijas ziņojums” 2025, 2. sējums: naudas atmazgāšana, PDF (Volume 2: Money Laundering)

Licence

Karte: Fix Planet pēc Amerikas Savienoto Valstu Valsts departamenta datiem, “Starptautiskās narkotiku kontroles stratēģijas ziņojums” 2025, 2. sējums: naudas atmazgāšana (publiskais īpašums).

Atvērt avota karti →